Tiskane izdaje
Newyorška podružnica banke bo tako dve leti predmet okrepljenega nadzora, prav tako pa bo tudi sama poskrbela za izboljšanje nadzornih mehanizmov pri transakcijah s tujino in v tujini, piše STA.
Ameriške oblasti so banko Standard Chartered obtožile, da je med leti 2001 in 2007 v sodelovanju z iransko vlado oprala 250 milijard dolarjev. S tem naj bi med drugim finančni sistem ZDA izpostavila morebitnim teroristom.
Obtožbe so sprožile oblasti ameriške zvezne države New York, ki so banko obtožile, da je pred regulatorji skrila skoraj 60.000 transakcij v vrednosti vsaj 250 milijard dolarjev z Iranom. Transakcije so potekale z več iranskimi bankami v državni lasti, tudi centralno banko.
Po navedbah ameriških zveznih regulatorjev poravnava še ne pomeni, da oblasti ne bodo ukrepale proti banki. V ameriški centralni banki Federal Reserve so tako zatrdili, da z drugimi pristojnimi oblastmi še vedno pripravljajo celovit nabor ukrepov.
Podatki, ki jih izpostavljajo ameriške oblasti, sicer razkrivajo, da je Standard Chartered aktivna na 70 trgih, med njenimi strankami pa so nekatere največje svetovne korporacije in finančne institucije. Dnevno za svoje stranke opravi okoli 190 milijard dolarjev prometa.
V tej britanski banki so navedbe ameriških oblasti ostro zavrnili in zatrdili, da je bilo 99,9 odstotka vseh transakcij z Iranom skladnih s pravili. Tiste, ki niso bile, po njihovih navedbah znašajo skupaj vsega 14 milijonov evrov. Poleg tega zagotavljajo, da nobena od teh transakcij ni bila povezana s terorističnimi skupinami.
Afera je le še ena v nizu slabih novic za britanski bančni sistem, ki ga v zadnjih tednih pretresa tudi afera zaradi manipuliranja z medbančno obrestno mero libor.
