»Američani, kdo pa mislite, da ste!«

Ena najuglednejših britanskih bank bo morala pojasniti, zakaj je za hrbti regulatorjev in v neskladju z mednarodnimi sankcijami v zadnjem desetletju oprala za več kot 250 milijard dolarjev iranskega denarja.

Po navedbah ameriških regulatorjev je britanska banka Standard Chartered med letoma 2001 in 2010 prikrila okoli 60.000 finančnih transakcij, v katerih so sodelovale iranske banke, in s tem kršila ekonomske sankcije, ki jih je proti Iranu sprejela mednarodna skupnost z ZDA na čelu. Predstavniki newyorškega urada za finančne storitve (DFS) so banko v poročilu, objavljenem po obsežni devet mesecev dolgi preiskavi, razglasili za »brezobzirno organizacijo«, katere ravnanje je ogrozilo varnost ameriškega finančnega sistema, organom pregona pa onemogočilo vpogled v kriminalne aktivnosti teroristov, trgovcev z orožjem, mamilarjev in skorumpiranih režimov. Na račun obravnavanih transakcij je banka v obliki provizij zaslužila več sto milijonov dolarjev, zdaj pa ji po poročanju časnika Wall Street Journal grozi celo ukinitev licence za poslovanje na ozemlju ZDA.

Obtožbe navajajo primere prirejanja podatkov o opravljenih transakcijah, iz katerih so bila načrtno izbrisana vsa dokazala o vpletenosti iranskih bank. V poročilu DFS je zapisano, da so sporne transakcije potekale prek newyorške podružnice banke, ki je del ameriškega finančnega sistema. Banka Standard Chartered je včeraj odločno zanikala kakršne koli nepravilnosti in zatrjevala, da je bilo 99,9 odstotka opravljenih transakcij izvedenih skladno z ameriško zakonodajo. Vztrajala je, da regulatorji v svojih izsledkih niso prikazali »celotne in natančne slike dejstev«.

Več kot 30.000 pregledanih dokumentov banko nedvomno postavlja v neprijeten položaj, podrobnosti, razkrite v poročilu, kažejo na sistematične nepravilnosti, v katere je bila vpletena celotna odločevalska struktura. V povezavi s tem je izvršni direktor ameriške podružnice Standard Chartered že leta 2006 vodstvo v Londonu opozoril pred morebitnimi katastrofalnim posledicami za ugled banke. »Vi ... Američani. Kdo mislite, da ste, ko vsemu svetu govorite, da ne sme poslovati z Iranci,« se je glasil odgovor s sedeža družbe v Veliki Britaniji.