Osumljeni 50-letni hrvaški državljan z začasnim prebivališčem v Švici se je lažno predstavljal za posrednika tuje finančne družbe z Britanskih deviških otokov, verjelo pa naj bi mu več slovenskih podjetnikov.
Kazensko ovadbo je na policijo podal podjetnik iz Primorske, ki mu je osumljenec obljubljal kredit v višini 13 milijonov evrov po zelo ugodni obrestni meri. Kreditna pogodba je bila podpisana v Švici, osumljeni hrvaški državljan pa je poleg tega dosegel, da mu je oškodovanec kot garancijo za plačilo posojila izročil tudi gotovino v višini preko 500.000 evrov. Obljubljenih finančnih sredstev iz kredita slovenska družba ni nikoli prejela.
Kriminalistom je osumljenca uspelo izslediti, na podlagi podane kazenske ovadbe zaradi suma storitve kaznivega dejanja goljufije pa so ga 27. avgusta privedli na zaslišanje k preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča Koper. Ta je zoper njega odredil pripor. Za tovrstno kaznivo dejanje kazenski zakonik predvideva zaporno kazen od enega do osem let.
S Hrvaške so slovensko policijo obvestili, da je bil omenjeni Hrvat že obravnavan za istovrstna kazniva dejanja tudi na Hrvaškem in da je hrvaška policija zoper njega razpisala iskanje.