Tiskane izdaje
Ovadeni je osumljen storitve 37 kaznivih dejanj zatajitev finančnih obveznosti po 254. členu Kazenskega zakonika, ker je v letih 2006, 2007 in 2008 iz držav Evropske unije v Republiko Slovenijo uvozil večje število motornih vozil in opravljal različne storitve, pri čemer pa davčnemu organu ni predložil, ali pa je predložil lažne podatke o prihodkih družbe za posamezna obračunska obdobja ali ni evidentiral pridobitve in prodaje motornih vozil v poslovnih knjigah in drugih evidencah. Na ta način je osumljenec v Slovenijo uvozil in prodal 210 motornih vozil.
S tem se je prva gospodarska družba v letu 2006 izognila plačila davka na dodano vrednost v skupnem znesku 363.534,34 EUR, druga gospodarska družba pa v letih 2007 in 2008 v znesku 1891.603,87 EUR.
Prav tako pa osumljeni davčnemu organu ni posredoval obračunov davka za motorna vozila za posamezna obračunska obdobja, pri čemer se je gospodarska družba v prvem primeru izognila plačilu davka na motorna vozila v skupnem znesku 163.558,08 EUR, v drugem primeru pa 94.421,14 EUR.
Osumljeni je tako oškodoval proračun za najmanj 2513.114,43 EUR (DDV 2255.138,21 EUR in DMV 257.979,22 EUR).
V primeru druge ovadbe je bila ovadena tudi pravna oseba, ker je odgovorna za storitev vseh navedenih kaznivih dejanj v skladu s 25. členom Zakona o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja, saj je osumljeni dejanje storil v imenu in na račun družbe in družba razpolaga s premoženjsko koristjo.
Med celotnim predkazenskim postopkom je zlasti na področju izmenjave podatkov potekalo intenzivno sodelovanje med kriminalistično policijo in davčnim organom, ki je zadeve obravnaval v skladu s svojimi pristojnostmi. Ugotovitve davčnega organa so bistveno prispevale k učinkoviti obravnavi in uspešnemu zaključku obravnavane zadeve v predkazenskem postopku.
